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组织架构


董事会
董事会由八位拥有丰富经营经验或学术经验的董事及监察人所组成

成 员
职称 姓名 主要经(学)歷 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 捷晟投资股份有限公司 代表人:吴家幸 台湾大学EMBA硕士 海德信(股)公司董事暨执行长 永通国际开发(股)公司董事暨执行长 群策国际(股)公司董事长 捷晟投资股份有限公司董事
副董事长 璟德投资有限公司 代表人:吴垣 台湾大学管理学院企业管理硕士 中华民国工商建设研究会董事 台湾大学校友基金会董事 璟德投资有限公司董事长 海德信股份有限公司董事长 捷晟投资股份有限公司董事长 永通国际开发(股)公司董事长 群策国际(股)公司董事
董事 王智永 清华大学材料所博士 本公司研发长 工研院研究员暨科专计划主持人 本公司总经理
董事 信越投资股份有限公司 代表人:翁冠群 台湾大学应用力学博士 中华民国尖端材料协会常务理事 中华民国土木技师公会全国联合会常务理事 台湾省土木技师公会理事 益材科技公司董事长兼总经理
独立董事 沈仰斌 美国路易斯安那州立大学财务博士
国立中正大学财金系专任副教授
元智大学主任秘书
元智大学管理学院EMBA执行长
元智大学财金系代理系主任
元智大学管理研究所所长
立锜科技股份有限公司独立监察人
群联电子股份有限公司独立监察人
大中票券金融股份有限公司独立董事
元智大学管理学院财金学群专任副教授
福华电子股份有限公司独立董事
泓格科技股份有限公司独立董事
柏登生医股份有限公司独立董事
生华创业投资股份有限公司官股代表董事
汉通创业投资股份有限公司官股代表董事
独立董事 陈永昌 国立臺湾大学法律系毕业
臺湾桃园、士林、臺北地方法院法官
臺湾基隆地方法院庭长
臺湾高等法院法官、审判长
永昌法律事务所主持律师
台郡科技股份有限公司董事
联亚光电工业股份有限公司独立董事
晟德大药厂股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员
高林实业股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员
慧友电子股份有限公司薪资报酬委员会委员
诚创科技股份有限公司薪资报酬委员会委员
华祺工业股份有限公司薪资报酬委员会委员
得荣生物科技股份有限公司薪资报酬委员会委员
元富证券股份有限公司顾问
独立董事 吴宗亮
工业技术研究院,机械所,经理、研发经理、研究员
国立高雄科技大学(2018.2合併改名,原国立高雄第一科技大学),机械与自动化工程系,助理教授
国立高雄科技大学(2018.2合併改名,原国立高雄第一科技大学),机械与自动化工程系,助理教授
薪资报酬委员会
成员由董事会决议委任。薪酬委员会之职权包括:订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构;定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形及薪资报酬。委员会应以善良管理人之注意,忠实履行其职权,并将所提建议提交董事会讨论。

成 员
姓 名 主要经(学)歷 目前兼任本公司及其他公司之职务
陈永昌 国立臺湾大学法律系毕业
臺湾桃园、士林、臺北地方法院法官
臺湾基隆地方法院庭长
臺湾高等法院法官、审判长
永昌法律事务所主持律师
台郡科技股份有限公司董事
联亚光电工业股份有限公司独立董事
晟德大药厂股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员
高林实业股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员
慧友电子股份有限公司薪资报酬委员会委员
诚创科技股份有限公司薪资报酬委员会委员
华祺工业股份有限公司薪资报酬委员会委员
得荣生物科技股份有限公司薪资报酬委员会委员
元富证券股份有限公司顾问
沈仰斌 美国路易斯安那州立大学财务博士
国立中正大学财金系专任副教授
元智大学主任秘书
元智大学管理学院EMBA执行长
元智大学财金系代理系主任
元智大学管理研究所所长
立锜科技股份有限公司独立监察人
群联电子股份有限公司独立监察人
大中票券金融股份有限公司独立董事
元智大学管理学院财金学群专任副教授
福华电子股份有限公司独立董事
泓格科技股份有限公司独立董事
柏登生医股份有限公司独立董事
生华创业投资股份有限公司官股代表董事
汉通创业投资股份有限公司官股代表董事
吴宗亮
工业技术研究院,机械所,经理、研发经理、研究员
国立高雄科技大学(2018.2合併改名,原国立高雄第一科 技大学),机械与自动化工程系,助理教授
国立高雄科技大学(2018.2合併改名,原国立高雄第一科 技大学),机械与自动化工程系,助理教授
内部稽核

组 织
本公司内部稽核部门主管1人,直接对董事会负责, 其主要在于检查、评估内部控制制度之有效性,衡量营运之效率、财务报表之可靠性及相关法令之遵循, 适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施。

运 作
稽核方式系依据年度稽核计画执行例行性稽核,并另视需要执行专案稽核,以适时发现内控可能缺失,提供改善建议,并出具稽核报告,定期向董事会报告执行状况,藉由评估及改善风险管理、控制及监理流程之有效性,协助董事会及管理阶层达成既定目标。此外,稽核室亦督促各单位执行自行检查,建立公司自我监督机制,并将评估结果, 做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

内部稽核作业之申报
每年12月底前:次一年度稽核计划(董事会通过)
每年1月底前:内部稽核人员名册
每年2月底前:上年度稽核计划实际执行情形
每年3月底前:内部控制制度声明书(董事会通过)
每年5月底前:上年度内部稽核所见内部控制制度缺失及异常事项改善情形

年度稽核计画
2017年度稽核计画

重要公司内规